Маврикий: в «белом списке» ФАТФ, ЕС и ОЭСР

Европейская комиссия подтвердила 7 января 2022 года, что Маврикий был исключен из списка «третьих стран высокого риска» Европейского союза (ЕС) после мер, принятых Маврикием для улучшения режима борьбы с отмыванием денег (AML) / борьбы с финансированием терроризма (CFT).

Маврикий был исключен из Серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 21.10.2021 и теперь находится в Белом списке.

Из протокола решений Кабинета министров:

«Кабинет министров принял к сведению публичное заявление, опубликованное Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в отношении Маврикия после пленарного заседания, завершившегося 21 октября 2021 года, в котором был отмечен значительный прогресс Маврикия в совершенствовании режима ПОД/ФТ. ФАТФ указала, что Маврикий повысил эффективность своего режима ПОД/ФТ и устранил соответствующие технические недостатки, чтобы выполнить обязательства в своем плане действий в отношении стратегических недостатков, выявленных в феврале 2020 года. Поэтому Маврикий больше не подлежит усиленному мониторингу со стороны ФАТФ. Маврикий продолжит сотрудничество с ESAAMLG для дальнейшего совершенствования своей системы ПОД/ФТ. Кабинет министров также принял к сведению поздравления, высказанные Маврикию рядом других стран в связи с тем, что Маврикий успешно завершил План действий ФАТФ раньше установленного срока, несмотря на проблемы, вызванные пандемией COVID-19, и за значительный прогресс, достигнутый за короткий период времени, и, в свою очередь, выразил особую благодарность в отношении технической поддержки, оказанной международными агентствами и дружественными странами».

Маврикий находится в «белом списке» ОЭСР с 2018 года. Это означает, что он больше не считается не сотрудничающей налоговой юрисдикцией.